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重慶破獲偽造驗(yàn)資報(bào)告案

來源:天華會(huì)計(jì)時(shí)間:2005-12-07發(fā)布人:廣西天華編輯瀏覽:

來源:廠長(zhǎng)經(jīng)理報(bào) 2005年12月7日  廣西天華編輯

  重慶恩源工商咨詢公司替重慶150多家公司提供虛假印章的進(jìn)賬單和驗(yàn)資報(bào)告,涉及金額上億元。重慶警方經(jīng)過艱苦偵查,這家造假公司近日被成功端掉,其負(fù)責(zé)人李成忠也被檢察機(jī)關(guān)以涉嫌偽造金融憑證罪和虛報(bào)注冊(cè)罪批準(zhǔn)逮捕。

  2005年6月,重慶市公安局經(jīng)偵總隊(duì)得到線索,稱重慶鳳凰企劃廣告有限公司可以替客戶出具銀行進(jìn)賬單和驗(yàn)資報(bào)告,并替人辦理工商執(zhí)照,且數(shù)量相當(dāng)大。經(jīng)過調(diào)查,民警們初步掌握了該公司涉嫌出具假銀行進(jìn)賬單的事實(shí)。

  隨后,由總隊(duì)一支隊(duì)成立專案組,對(duì)此案開展深入調(diào)查,進(jìn)而發(fā)現(xiàn)鳳凰公司提供的虛假銀行進(jìn)賬單并非出自該公司。為追查源頭,專案組定下了“循線追蹤、挖源頭、除窩點(diǎn)”的案?jìng)晒ぷ魉悸贰0创怂悸罚瑢0该窬?jīng)過深入調(diào)查發(fā)現(xiàn),鳳凰公司替人辦理的工商執(zhí)照均由一家名曰重慶恩源工商咨詢公司提供。于是,經(jīng)過周密部署,專案民警對(duì)恩源公司進(jìn)行查封,同時(shí)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行傳喚,進(jìn)而將恩源公司負(fù)責(zé)人李成忠等涉案人員抓獲,現(xiàn)場(chǎng)查獲涉及36家公司的假銀行進(jìn)賬單和涉及金額5800多萬元的假驗(yàn)資報(bào)告36套,以及偽刻的28家公司公章及財(cái)務(wù)章56枚等物。

  根據(jù)李成忠交代,專案民警又在其家中計(jì)算機(jī)里查獲大量通過偽造假銀行進(jìn)賬單和驗(yàn)資報(bào)告辦理了工商執(zhí)照的公司資料。隨后,李成忠被刑事拘留。

  經(jīng)查,今年42歲的李成忠曾因貪污被判刑兩年、緩刑3年,后在市內(nèi)多家乳業(yè)公司工作,2001年,離開乳業(yè)公司后干起了幫人代辦工商執(zhí)照的事。同年4月,他與人合伙以重慶某會(huì)計(jì)師事務(wù)所名義對(duì)外開展虛假驗(yàn)資業(yè)務(wù),偽造驗(yàn)資報(bào)告書、公章、注冊(cè)會(huì)計(jì)師印章、營業(yè)執(zhí)照,因涉嫌詐騙罪被公安機(jī)關(guān)刑事拘留。檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為李犯罪情節(jié)較輕,認(rèn)罪態(tài)度好,并積極清退贓款,有悔罪表現(xiàn)而不予起訴。

  2004年,重慶恩源工商咨詢有限公司成立后,李成忠一直任公司的辦公室主任。之后,李成忠又故伎重演,以恩源公司的名義,在市內(nèi)媒體上大做廣告,聲稱可以全程代辦工商營業(yè)執(zhí)照,并吸引大量無注冊(cè)資金的客戶前來辦理工商營業(yè)執(zhí)照,客戶只需交納公司注冊(cè)資金總額6%的手續(xù)費(fèi)即可。

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